广东省高速公路发展股份有限公司第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月18日（星期五）上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2022年3月16日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事14名，实到董事14名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于向粤高资本控股（广州）有限公司增资投资深圳车库电桩科技有限公司股权的议案》，同意公司向全资子公司粤高资本控股（广州）有限公司增资人民币9,500万元，由粤高资本控股（广州）有限公司专项用于认购深圳车库电桩科技有限公司增发股份14,026,281股，投资价格不超过6.773元/股（最终价格以资产评估备案结果孰低为准）。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
本议案对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十八次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2022年3月19日