证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 公告编号：2022-042
广东省高速公路发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2022年9月20日（星期二）下午3:30。
（2）网络投票时间为：2022年9月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年9月20日上午9:15至下午3:00。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长苗德山先生。
6、会议通知刊登在2022年8月30日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
7、股东出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计36人，代表股份1,383,595,699股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的66.1752%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人31人，代表股份1,069,102,565股，占公司有表决权总股份的51.1335%；通过网络投票的股东及股东代理人5人，代表股份314,493,134股，占公司有表决权总股份的15.0417%。
（2）A股股东出席情况：
出席会议的A股股东及股东代理人共计8人，代表股份1,347,241,125股，占公司有表决权总股份的64.4364%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份1,032,747,991股，占公司有表决权总股份的49.3947%；通过网络投票的股东及股东代理人5人，代表股份314,493,134股，占公司有表决权总股份的
15.0417%。
（3）B股股东出席情况：
出席会议的B股股东及股东代理人共计28人，代表股份36,354,574股，占公司有表决权总股份的1.7388%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人28人，代表股份36,354,574股，占公司有表决权总股份的1.7388%；通过网络投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%。
8、受疫情防控影响，吴浩董事、旷煜董事、曾小清独立董事、虞明远独立董事以视频会议形式出席了本次股东大会，其余董事、监事、高级管理人员以及北京大成（广州）律师事务所詹晓清律师、黄凯琪律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
股东大会以累积投票方式选举了第十届董事会非独立董事：苗德山、汪春华、陆明、程锐、曾志军、游小聪、姚学昌、吴浩、旷煜；第十届董事会独立董事：
刘中华、张华、曾小清、虞明远、尤德卫。
本提案表决情况：
| 非独立董事候选人 | 获得的选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 |
| 苗德山 | 1,382,072,834 | 99.89% |
| 汪春华 | 1,382,072,834 | 99.89% |
| 陆明 | 1,382,072,834 | 99.89% |
| 程锐 | 1,382,072,834 | 99.89% |
| 曾志军 | 1,382,072,834 | 99.89% |
| 游小聪 | 1,382,072,834 | 99.89% |
| 姚学昌 | 1,382,072,834 | 99.89% |
| 吴浩 | 1,382,072,834 | 99.89% |
| 旷煜 | 1,382,072,834 | 99.89% |
| 独立董事候选人 | 获得的选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 |
| 刘中华 | 1,382,736,334 | 99.94% |
| 张华 | 1,382,736,334 | 99.94% |
| 曾小清 | 1,383,506,034 | 99.99% |
| 虞明远 | 1,383,594,999 | 99.99% |
| 尤德卫 | 1,383,594,999 | 99.99% |
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
股东大会以累积投票方式选举了第十届监事会监事：何森、王晓冰、柯琳。
本提案表决情况：
| 监事选人 | 获得的选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 |
| 何森 | 1,380,386,420 | 99.77% |
| 王晓冰 | 1,380,386,420 | 99.77% |
| 柯琳 | 1,382,931,499 | 99.95% |
（三）审议通过《关于公司第十届董事会董事薪酬的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,383,595,699股，占出席会议有表决权总股份的100%；反对0股；弃权0股。
（2）A股股东的表决情况
同意1,347,241,125股，占出席会议有表决权总股份的97.37%；反对0股；弃权0股。
（3）B股股东的表决情况
同意36,354,574股，占出席会议有表决权总股份的2.63%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师名称：詹晓清律师、黄凯琪律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2022年9月21日