张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会2022年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2022年第二次临时会议由董事长刘少龙先生提议以通讯表决方式于2022年8月22日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于2022年8月9日发出，本次会议应参与表决董事10人，实际表决董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
一、审议通过《关于审议〈2022年半年度报告〉的议案》
《2022年半年度报告》全文及摘要，具体内容见2022年8 月23日巨潮咨询网上公告。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于补选资旭先生为公司董事会董事的议案》
董事会同意补选资旭先生为公司第十一届董事会董事。具体内容见2022年8月23日巨潮咨询网上公告《关于补选第十一届董事会非独立董事的公告》(公告编号：2022-020)。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案事项尚须获得 2022年第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于董事会提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》
董事会提议会议于2022年9月8日下午15:00点召开2022年第
二次临时股东大会，会议地点张家界国际大酒店二楼会议室，具体内容见2022年8月23日巨潮咨询网上公告《2022年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2022-021)。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会2022年8月22日