证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2020-048
山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于调整2020年A股限制性股票激励计划相关事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召开第九届董事会第十次临时会议及第九届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整公司2020年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2020年3月30日，公司第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于<山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》；同日，公司第九届监事会第四次临时会议审议通过了上述议案并对本次激励计划的拟激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。
2、2020年4月3日，公司通过公司内部网站对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2020年4月3日起至2020年4月12日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划拟授予激励对象名单进行了核查。
详见公司于2020年5月8日在巨潮资讯网站(www.cinnfo.com.cn)披露的公司《监事会关于2020年A股限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2020年5月15日，公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会、2020年第一次境外上市股份类别股东大会审议并通过了《关于<山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司
股权激励计划相关事宜的议案》，并于2020年5月16日披露了《关于2020年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2020年5月29日，公司第九届董事会第十次临时会议和第九届监事会第五次临时会议审议通过了《关于调整公司2020年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对拟激励对象名单及授予权益数量进行调整，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事项说明
公司2020年A股限制性股票激励计划的有关议案已经公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会、2020年第一次境外上市股份类别股东大会审议通过，鉴于公司《激励计划（草案）》涉及的拟授予激励对象中：1名激励对象离职、8名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，根据公司股东大会的授权，董事会对2020年A股限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量进行调整。
经过调整后，公司本次激励计划授予限制性股票的激励对象人数由120人调整为111人，拟授予的权益总数由8,000万股调整为7,960万股。上述调整事项已经公司第九届董事会第十次临时会议、第九届监事会第五次临时会议审议并通过。除上述调整外，公司本次向激励对象授出的权益与公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会、2020年第一次境外上市股份类别股东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。
调整后的激励对象名单及分配情况如下：
| 姓名 | 职务 | 获授的权益数量 (万股) | 占授予总量的比例（%） | 占股本总额的比例（%） |
| 陈洪国 | 董事长 | 2,000 | 25.13 | 0.69 |
| 胡长青 | 副董事长 | 500 | 6.28 | 0.17 |
| 李兴春 | 副董事长 | 500 | 6.28 | 0.17 |
| 李峰 | 总经理 | 300 | 3.77 | 0.10 |
| 李雪芹 | 副总经理 | 300 | 3.77 | 0.10 |
| 耿光林 | 副总经理 | 200 | 2.51 | 0.07 |
| 李伟先 | 副总经理 | 200 | 2.51 | 0.07 |
| 李振中 | 副总经理 | 200 | 2.51 | 0.07 |
| 董连明 | 财务总监 | 100 | 1.26 | 0.03 |
| 袁西坤 | 董事会秘书 | 30 | 0.38 | 0.01 |
| 核心技术（业务）骨干及其他人员 （101人） | 3,630 | 45.60 | 1.25 |
| 合计（111人） | 7,960 | 100 | 2.74 |
公司法律顾问北京雍行律师事务所认为：公司本次调整已经取得了必要的批准和授权，本次调整的原因和授予的数量的确定符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》中的相关规定，公司和授予的激励对象已经满足《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》规定的限制性股票授予条件。
八、备查文件
1、第九届董事会第十次临时会议决议；
2、第九届监事会第五次临时会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见；
4、2020年A限制性股票激励计划授予激励对象名单（调整后）；
5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告；
6、北京雍行律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划调整及限制性股票授予相关事项之法律意见书。特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇二〇年五月二十九日