山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十三次会议于2021年2月19日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于子公司参与明村至董家口公路工程投标的议案》
2021年2月，招标人山东高速建设管理集团有限公司发布《明村至董家口公路工程施工招标文件》及《明村至董家口公路施工招标补遗书（第1号）》，公开选聘明村至董家口公路工程（以下简称“本项目”）施工方。本公司子公司山东省路桥集团有限公司、山东鲁桥建设有限公司、山东省公路桥梁建设有限公司拟响应招标要求，采取施工与投资相结合的投标方案，以独立投标的方式，参与本项目施工一至五标段的招投标。具体内容详见2021年2月20日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与明董高速投标的关联交易公告》。
本次交易构成关联交易，关联董事张伟先生回避表决。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司参与济南至潍坊高速公路工程1-3标段投标的议案》
2021年2月，招标人山东高速集团有限公司建设管理分公司发布《济南至潍坊高速公路工程施工（1-3标段）招标文件》，公开选聘济南至潍坊高速公路工程施工1-3标段施工方。本公司子公司山东省路桥集团有限公司、山东鲁桥建设有限公司、山东省公路桥梁建设有限公司、山东省高速路桥养护有限公司拟响应招标要求，采取施工与投资相结合的投标方案，以独立投标或组成联合体投标的方式，参与本项目施工1-3标的招投标。具体内容详见2021年2月20日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与济潍高速投标的关联交易公告》。
本次交易构成关联交易，关联董事张伟先生回避表决。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于向中铁隆公司提供财务资助的议案》
根据中铁隆工程集团有限公司（以下简称“中铁隆公司”）资金需求与融资成本情况，公司与中铁隆公司股东成都凯祺瑞企业管理有限公司、张伟瑄先生协商，拟按持股比例向中铁隆公司提供财务资助。其中，公司拟提供财务资助金额不超过7,140万元。具体内容详见2021年2月20日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向中铁隆公
司提供财务资助的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》公司董事会拟定于2021年3月8日（星期一）在公司四楼会议室召开2021年第二次临时股东大会，详见公司于2021年2月20日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第十三次会议决议；
2.独立董事事前认可及独立意见。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会2021年2月19日