武汉武商集团股份有限公司第九届二次（临时）董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
武汉武商集团股份有限公司第九届二次（临时）董事会于2020年8月3日以电子邮件方式发出通知，2020年8月6日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于第二次延长武商集团2015年度员工持股计划存续期的议案》
鉴于目前武商集团2015年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）股票尚未全部出售，且员工持股计划存续期将于2020年10月7日届满，为维护员工持股计划持有人的权益，员工持股计划于2020年7月27日召开2020年第二次持有人会议，经持有人会议的代表所持 2/3 以上份额同意，再次延长员工持股计划存续期六个月，即存续期延长至2021年4月7日止。除上述内容外，员工持股计划方案的其它内容不变。
存续期内，如果员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期届满前再次按照相关规定履行审议程序。
表决结果：11票同意，0票反对，0 票弃权。
《武汉武商集团股份有限公司关于第二次延长2015年度员工持股计划存续期的公告》（公告编号2020-046）【详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】。公司独立董事对该议案发表了独立意见【详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】。
三、备查文件
武汉武商集团股份有限公司第九届二次（临时）董事会决议
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会2020年8月6日