南华生物：第十一届董事会第十次会议决议公告

南华生物医药股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年12月29日以邮件、短信方式送达公司全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际参会7名，其中参与表决4名，回避表决3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会议案审议情况

《关于获得利息豁免暨关联交易的议案》

为支持公司持续稳健发展，公司间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司决定豁免公司应付利息904.13万元。本事项构成关联交易，关联董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生回避了本议案的表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决。审议通过了《关于获得利息豁免暨关联交易的议案》。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的董事会决议；

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2022年12月31日