南华生物医药股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议定于2023年4月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年4月25日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
《关于<2023年第一季度报告>的议案》
公司《2023年第一季度报告》符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及定期报告格式等的有关规定，能充分反映公司2023年第一季度的实际经营情况。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》。
三、备查文件
经与董事签字并盖章的相关董事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2023年4月29日