四川新金路集团股份有限公司
2020年第四次临时董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第四次临时董事局会议通知，于2020年6月29日以邮件及专人送达等形式发出，会议于2020年7月3日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以传真表决的方式，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司收购成都合维德商贸有限公司全部股权的议案》。
为优化公司产业结构，提升公司整体竞争力，经公司董事会审议，同意公司全资子公司成都金泓股权投资有限公司（以下简称“成都金泓”）收购魏忠发、胡华合计持有的成都合维德商贸有限公司（以下简称“成都合维德”）100%股权。
成都合维德主要资产为持有南江县农村信用合作联社（以下简称“南江农信社”）、凉山农村商业银行股份有限公司（以下简称“凉山农商行”）股权，根据四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止基准日2020年5月31日，成都合维德资产总额为4,338.40万元（其中，南江农信社投资账面价值650万元，凉山农商行投资账面价值3,405.24万元），负债总额3,548.18万元，净资产790.22万元。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的凉山农商行2019年年度审计报告，截止2019年12月31日，凉山农商行经审计的净资产为337,180.39万元，成都合维德持有其18,782,609.18股，占其总股本的
1.45%，对应的净资产额4,886.67万元，较投资账面价值3,405.24万元增值1,481.43万元；除此之外，成都合维德其余资产及负债均按经审计账面价值计算。成都合维德按照所持凉山农商行股权对应其2019年末审计的公允价值调整后，成都合维德净资产为2,271.66 万元。经协商，双方共同签署了《股权转让协议》，同意以调整后的净资产作为定价，确定本次股权转让价款总额为人民币2,271.66 万元（大写：人民币贰仟贰佰柒拾壹万陆仟陆佰元整）。（详见同日公司公告）。
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二○年七月三日