四川新金路集团股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的安徽天兵电子科技股份有限公司（以下简称“天兵科技”）65.01%股权，并采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
公司董事局于2023年3月17日召开了2023年第三次临时董事局会议，审议通过了《关于<四川新金路集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案（具体内容详见公司相关公告）。
鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事局决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。待审计、评估等相关工作完成后将另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二三年三月十七日