证券代码：400070 证券简称：烯碳3 主办券商：光大证券
银基烯碳新材料集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月25日
2.会议召开地点：沈阳
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事尉文平
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数98,454,052股，占公司有表决权股份总数的8.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席3人，董事吴支持、张小雄因公事缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人未列席会议；
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第十三届监事会监事的议案》；
1、议案内容：
监事会现提名张孙立先生为公司第十三届监事会监事候选人，任期与公司第十三届监事会任期一致。
2、议案表决结果：
同意股数98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
1、议案内容：
董事会决定继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的，聘用期一年，审计服务费用为 18 万元。
2、议案表决结果：
同意股数98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 张孙立 | 监事 | 任职 | 2024年4月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
银基烯碳新材料集团股份有限公司
董事会2024年4月25日