证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-017债券代码：112931 债券简称：19渝债01
重庆渝开发股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于2024年4月12日以通讯方式告知全体监事。2024年4月24日，会议在投资大厦27楼会议室召开。会议由监事会主席朱江先生主持，应到监事3人，实到3人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟计提2023年度资产减值准备的议案》
监事会认为公司本次计提信用减值损失及资产减值损失程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《计提2023年度资产减值准备的公告》。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年财务决算报告的议案》
监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2023年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年度审计报告》。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度利润分配议案》
监事会认为，公司 2023 年度利润分配议案符合公司经营现状及未来资金需求，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形，同意该利润分配议案。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年度利润分配方案的公告》
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年年度报告全文》及《公司2023年年度报告摘要》
经审核，监事会认为公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年年度报告全文》及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年年度报告摘要》。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，充分发挥监事会的监督作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。2023年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会2023年工作情况。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司2023年年度报告出具的审核意见》
监事会认为董事会编制和审议的公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》
公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》
和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。
八、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事会主席2023年度薪酬》
监事会主席朱江先生回避对本议案的表决。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年年度报告全文》“第四节 五 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司监事会
2024年4月26日