重庆渝开发股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年4月14日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第二十二次会议的书面通知。2022年4月20日，会议在重庆市渝中区中山三路128号投资大厦27楼会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长艾云先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年第一季度报告》；
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度审计工作计划的议案》；
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度投资计划的议案》。
董事会同意公司2022年度投资计划，并授权经理团进行实施调整。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2022年4月22日