重庆渝开发股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年5月25日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第二十四次会议的书面通知。2022年6月1日，会议以通讯方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重新制定<重庆渝开发股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
详情请见公司于2022年6月2日在巨潮资讯www.cninfo.com.cn上刊登的《重庆渝开发股份有限公司募集资金管理办法》。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
董事会同意于2022年6月22日上午10:00时在重庆市南岸区江南大
道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室召开公司2021年年度股东大会。
详情请见公司于2022年6月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯www.cninfo.com.cn上刊登的《重庆渝开发股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》，公告编号2022-028 。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2022年6月2日