重庆渝开发股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年9月9日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第二十八次会议的书面通知。2022年9月13日，会议以通讯方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计和内控审计单位的议案》；
董事会同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并确定公司2022年度财务审计和内控审计费用合计68万元，其中财务报告审计费50万元，内控审计费18万元。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。详情请见公司于2022年9月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯www.cninfo.com.cn上刊登的《重庆渝开发股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》，公告编号为2022-044。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。
董事会同意于2022年9月29日（星期四）上午10:00时在重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室召开公司2022年第四次临时股东大会。
详情请见公司于2022年9月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯www.cninfo.com.cn上刊登的《重庆渝开发股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》，公告编号2022-045。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2022年9月14日