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国际医学:第十一届董事会第九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-29

西安国际医学投资股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2019年8月16日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第九次会议的通知,并于2019年8月27日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、杨乃定、常晓波、李富有。公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

经会议认真审议和投票表决,通过了下述决议:

一、通过公司《2019年半年度报告》及其摘要(9票同意、0票反对、0票弃权);

二、通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(9票同意、0票反对、0票弃权);

公司全体独立董事认为:公司2019年半年度募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

以上报告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一九年八月二十九日


  附件:公告原文
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