荣安地产股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届董事会第二次会议通知于2023年8月14日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。
本次会议应出席董事6名，实际参加表决董事6名，公司监事石敏波、周俊帅、江涛列席了现场会议。会议由王久芳先生主持召开，会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2023年半年度报告及摘要》
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年半年度报告》及摘要（公告编号：2023-033）。
公司独立董事已对上述定期报告相关事项发表了独立意见，同意上述事项。相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司独
立董事关于第十二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、荣安地产股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议。特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○二三年八月二十九日