广州市浪奇实业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2019年8月14日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十九次会议的通知，并于2019年8月28日以现场与通讯方式结合召开了会议。应到董事7人，实到董事7人，占应到董事人数的100％，没有董事委托他人出席会议。本次会议由赵璧秋董事长主持，全体监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
一、审议通过公司《2019年半年度报告》及其摘要；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
二、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董 事 会二〇一九年八月三十日