广州市浪奇实业股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2022年1月4日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，并于2022年1月7日以通讯方式召开了会议。应到董事6人，实到董事6人，占应到董事人数的100％。本次会议由赵璧秋董事长主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，表决合法有效。
一、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权）
公司的注册资本由627,533,125元增加至1,612,420,134元，因此修订《公司章程》第五条，将“公司注册资本为人民币627,533,125元”修改为“公司注册资本为人民币1,612,420,134元”，和修订《公司章程》第二十条，将“公司股份总数现为627,533,125股，均为普通股”修改为“公司股份总数现为1,612,420,134股，均为普通股”。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、审议通过公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权）
公司定于2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、备查文件
公司第十届董事会第十一次会议决议。特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董 事 会二〇二二年一月八日