广州岭南集团控股股份有限公司监事会九届十七次会议决议公告
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会九届十七次会议于2019年8月26日上午9：30在东方宾馆3号楼8楼会议室召开，会议通知于2019年8月16日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次监事会应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，会议由监事会主席宋卫先生主持会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参与表决监事审议一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的2019年半年度报告摘要及在巨潮资讯网上披露的2019年半年度报告全文）；
经审核，监事会认为董事会编制和审议广州岭南集团控股股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上披露《关于会计政策变更的公告》）；
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2019〕6号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
监事会认为: 公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
表决结果：同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）。
监事会认为：公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
监 事 会二○一九年八月二十六日