学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议已于2021年8月16日以口头、书面(电子邮件)等方式通知全体董事。本次会议于2021年8月25日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,本次会议由董事长吴胜武先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致表决通过了如下事项:
一、审议通过《2021年半年度报告(全文及摘要)》
同意:8票,反对:0票,弃权:0票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度报告(全文)》,以及刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度报告(摘要)》。
二、审议通过《董事会关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》
同意:8票,反对:0票,弃权:0票。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
《第九届董事会第二十八次会议决议》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司董 事 会2021年8月26日