广东广弘控股股份有限公司 2013 年度报告全文
广东广弘控股股份有限公司
二 0 一三年年度报告
2014 年 03 月
广东广弘控股股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
郑宗伟 董事 因公务原因 翁世淳
谢明权 独立董事 因出差在外 辛宇
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人 周凯、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主
管人员)徐爱芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................. 9
第四节 董事会报告................................................................................................... 11
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 35
第六节 股份变动及股东情况................................................................................... 47
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 52
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 65
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 72
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 74
第十一节 备查文件目录......................................................................................... 176
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所 指 深圳证券交易所
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会
公司、广弘控股、粤美雅 指 广东广弘控股股份有限公司
广弘公司 指 广东省广弘资产经营有限公司
广新轻纺 指 广东省广新外贸轻纺（控股）公司
联鸿化纤 指 江门市新会区联鸿化纤有限公司
新发公司 指 鹤山市新发贸易有限公司
广弘食品 指 广东省广弘食品集团有限公司
教育书店 指 广东教育书店有限公司
广丰农牧 指 惠州市广丰农牧有限公司
《公司法》 指 中华人民共和国公司法
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会
报告中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 广弘控股 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东广弘控股股份有限公司
公司的中文简称 广弘控股
公司的外文名称（如有） Guangdong Guanghong Holdings Co.,Ltd.
公司的法定代表人 周凯
注册地址 广州市天河区广州大道北路 520 号
注册地址的邮政编码 510500
办公地址 广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 19 楼
办公地址的邮政编码 510030
公司网址 http://www.ghkg000529.com
电子信箱 ghkg@ghkg000529.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 苏东明 林荣铭
广东省广州市东风中路 437 号越秀城市 广东省广州市东风中路 437 号越秀城市
联系地址
广场南塔 19 楼 广场南塔 19 楼
电话 (020)83603985 (020)83603995
传真 (020)83603989 (020)83603989
电子信箱 sdm@ghkg000529.com lrm@ghkg000529.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
广东省工商行政管 国税粤字
首次注册 1992 年 10 月 29 日 4400001007534 19034357-2
理局
广东省工商行政管 国税粤字
报告期末注册 2011 年 01 月 25 日 440000000025118 19034357-2
理局
（1）1992 年 7 月 5 日，经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改
革委员会以“粤股审（1992）13 号”批复，将鹤山毛纺织总厂改造组建为定向募集
的广东（鹤山）美雅股份有限公司。经公司 1993 年 11 月 3 日股东大会通过决
议，接深圳证券交易所“深证市字(1993)第 52 号”通知，于 1993 年 11 月 18 日在
深交所挂牌上市交易，公司股票简称“粤美雅 A”，代码 0529。粤美雅的主营业务
为纺织工业化学纤维行业。 （2） 2008 年 8 月 31 日，广弘公司与粤美雅
公司上市以来主营业务的变化情况（如
签署了《发行股票购买资产协议书》，粤美雅将以发行股份的方式购买广弘公司肉
有）
类食品供应业务和教育出版物发行业务的资产，即广弘公司持有的广弘食品 100
％的股权、广丰农牧 85.78％的股权和教育书店 100％的股权。2008 年 12 月 29
日广弘公司完成标的资产在工商行政管理机关的过户登记。公司发行股份在证券
登记机构的登记在 2009 年 6 月 12 日办理完成，2009 年 9 月 11 日公司在深交所
恢复挂牌上市交易，公司股票简称变更为“广弘控股”，代码 000529。公司的主营
业务从纺织工业化学纤维行业变更为以肉类食品供应和教育出版物发行。
（1）2003 年 10 月 20 日公司第一大股东股东鹤山市国有资产管理委员会办公室
与第二大股东广新轻纺签订了《广东美雅集团股份有限公司国有股权股权转让协
议书》，将其所持国有股 99,076,962 股（占总股本 24.99%），转让给广新轻纺，2004
年 10 月 29 日，转让双方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成
过户手续。公司第一大股东变更为广新轻纺，持有本公司国有法人股 117,697,245
股，占总股本的 29.68%。 （2）2005 年 9 月 12 日，广新轻纺与联鸿化纤签
订了《股份转让协议》 广新轻纺将其所持有的\"*ST 美雅\"国有法人股 117,697,245
股（占总股本的 29.68%）协议转让予联鸿化纤公司，2006 年 9 月 18 日，国务
院国资委以国资产权[2006]1099 号文件批复同意。2007 年 4 月 9 日，国务院国
资委以国资产权[2007]125 号文件同意将 1099 号文件的有效期延长至 2007 年 8
月 29 日。由于广新轻纺和联鸿化纤未能在国资委批复的有效期限内完成股权过
历次控股股东的变更情况（如有）
户手续，广新轻纺与联鸿化纤于 2007 年 11 月 6 日签署了《关于解除股份转让
协议及共管协议之协议》。 （3）2007 年 12 月 26 日，广新轻纺与广弘公司签
署了《股份转让协议书》，广新轻纺将其持有粤美雅 117,697,245 股股份（占公司
股本总额的 29.68%），按照每股 1 元转让给广弘公司。2007 年 12 月 29 日，广
弘公司披露《详式权益变动报告书》，2008 年 1 月 7 日，国务院国资委以“国资
产权[2008]11 号”文件批复同意本次股份转让。由于公司尚未实施股权分置改革，
本次股权转让尚未完成过户，公司的实际控制人仍为广新轻纺，广弘公司为上市
公司的潜在控股股东。 2008 年 9 月 24 日公司召开股权分置改革相关股东会议，
会议审议通过了股权分置改革方案。2008 年 12 月 25 日，广弘公司收购原大股
东广新轻纺持有公司 117,697,245 股股份（占公司总股本的 29.68%）过户完毕，
广弘公司成为公司控股股东。
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五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 广州市天河区体育西路 123 号新创举大厦 1102-1103 室
签字会计师姓名 杨克晶、彭宗显
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,845,764,677.75 1,569,326,008.29 17.62% 1,387,751,949.72
归属于上市公司股东的净利润
80,468,839.31 61,326,050.73 31.21% 67,561,563.57
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
67,454,743.61 48,841,520.65 38.11% 57,255,950.22
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
34,738,583.14 55,572,334.89 -37.49% 118,942,426.20
（元）
基本每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.27% 0.12
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.27% 0.12
加权平均净资产收益率（%） 9.25% 7.68% 1.57% 9.19%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 1,304,538,488.15 1,205,489,864.62 8.22% 1,107,274,907.67
归属于上市公司股东的净资产
909,990,380.54 829,521,541.23 9.7% 768,195,490.50
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 80,468,839.31 61,326,050.73 909,990,380.54 829,521,541.23
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 80,468,839.31 61,326,050.73 909,990,380.54 829,521,541.23
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
31,047.43 3,184,084.79 -642,031.60
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 17,493,850.00 8,943,130.04 4,612,833.33
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -408,621.81 3,794,139.00 7,345,729.91
减：所得税影响额 2,020,842.19 2,161,190.68 168,309.13
少数股东权益影响额（税后） 2,081,337.73 1,275,633.07 842,609.16
合计 13,014,095.70 12,484,530.08 10,305,613.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
1、报告期内整体经营情况
2013年以来，国内经济运行总体上仍保持“低增长、低通胀”的态势，中国经济继续面
临下行的压力。国内肉类食品行业依然面临需求不旺、产品价格波动较大及禽流感等因素影
响，教育发行行业也面临着教辅管理政策的调整和市场竞争日趋激烈的影响。
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规，认真履行《公
司章程》赋予的各项职责，规范运作，贯彻执行股东大会通过的各项决议，并紧紧围绕年度
工作重点组织推动公司经营管理各项工作。经营班子和全体员工坚决贯彻落实董事会年初提
出的年度计划，以加快发展为核心，以项目推动为重点，围绕全年经营计划积极开展各项工
作，措施落实到位，实现了经营业绩的稳步增长。
报告期内，公司实现营业总收入18.46亿元，比上年同期增长17.65%；营业利润 7908万
元，比上年同期增长37.55%；利润总额 1.13亿元，比上年同期增长25.58%；归属于上市公司
所有者的净利润 8047万元，比上年同期增长31.21%。
2、报告期内主要工作情况
（1）稳中求进、危中求机，真抓实干提高生产经营业绩。
教育书店充分发挥图书管理信息系统和内控规范的优势，一是主动加强与经营伙伴的合
作，高标准完成教学用书发货工作;二是结合教辅新政的要求，进一步创新教辅经营模式，保
证教辅新政的有效落实并取得了历年来教辅经营最好业绩，全年教辅销售、岭南幼儿材料和
中职教材连续保持增长态势,馆配图书业务也取得一定的成效;三是继续推进连锁经营工作，
建立连锁店考核激励和约束机制，进一步提升连锁店的盈利能力和抗风险水平，2013年实现
了真正意义上的全省发行网络全覆盖，进一步拓展了市场发展空间。
肉类食品板块积极创新经营模式，多策并举提升“冷库+市场”竞争力和辐射范围。一
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是注重上下游客户的管理，广弘食品通过加强与大型生产厂家的合作和开拓力度，确保优质
货源的供应，在开拓下游客户方面，积极开拓新客户，并按照“以点带面，全面布局，整体
推进”的工作思路，持续推进终端直销网点的铺设；二是及时根据市场行情变化调整购销策
略，连锁公司、贸易发展公司和嘉兴公司加大了适销产品的经营力度，较好地提高了经营成
果；三是注重服务质量的提升，广弘食品通过完善和优化服务专员制和跟踪服务机制，对客
户的合理诉求实行快速高效的整改，多方位提升服务质量，积极为客户创造便利的经营环境，
增强“冷库+市场”的竞争力；四是注重产品品牌的宣传，提升企业形象。
畜禽养殖企业大力调整经营结构，加快畜禽饲养转型升级力度，化解因市场冲击带来的
经营困局。一是强化结构调整，南海种禽加大高附加值种苗的产品比例，取得明显效果；广
丰农牧公司在抓好种猪生产繁殖期调节，逐步向均衡生产过渡的同时，全力发展丹系种猪主
业；广食农牧从广丰农牧引入丹系纯种猪，改良并改变原有美系、丹系并存的格局，加大二
元种猪产品比例。
（2）落实工作机制，加快资本运营工作，扎实推进重点项目实施。
2013年，公司加大了对重点项目的推进力度，按照公司年初制定的工作机制，细化运行
方案、量化考核指标、到责到点到人，通过努力，一批重点项目得到推进，有效实现了以重
点突破带动全局的目标。
一是广弘控股总部经济大楼项目。该项目成为“广州市建设工程项目优化审批流程试行
方案”首个案件，并提前取得了《建设工程规划许可证》，10月份举行了项目奠基仪式、项
目进入施工建设阶段。
二是广州弘信小额贷款有限公司项目。公司于2013年3月份经公司董事会审议通过了《关
于拟发起设立小额贷款公司的议案》，2013年6月收到广州市越秀区金融管理办公室印发的《关
于同意设立广州弘信小额贷款有限公司的通知》，7月份公司收到广州市工商行政管理局发来
的《企业开业通知书》，核准了弘信小贷公司的设立，弘信小贷公司取得了《企业法人营业
执照》，并开始营业，实现了当年营业当年盈利的良好开局。
三是广东广弘粤桥食品有限公司投资项目。公司于2013年10月份经公司董事会审议通过
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了《关于投资设立广东广弘粤桥食品有限公司的议案》，11月初取得了《企业开业通知书》
和《企业法人营业执照》，11月中旬经公司董事会审议通过了《关于广东广弘粤桥食品有限
公司租赁广州福茂冷冻食品有限公司经营场地的议案》，12月下旬与广州福茂冷冻食品有限
公司就租赁经营场地事项签订了《租赁合同》，从而解决了粤桥公司的生产经营场地问题，
确保粤桥公司食品加工业的持续发展。
（3）加强公司治理和企业管理，提高上市公司规范化运作水平。
一年来，我们以作风建设的新成效大力推进资金集中结算、信息化、内控建设及对标管
理，做好办文办会工作，发挥网站宣传效应，用好资金造血功能，抓好费用控制，发挥监察
审计效能，提升上市公司治理水平，在五个方面取得了较好成效。
一是信息化按计划推进。2013年完成了OA、HR、NC项目的财务系统、资金系统、供应链
系统的验收工作，对企业实操人员开展了相关模块专题培训，目前各系统运行状况良好，大
大提高了工作效率。
二是对相关制度进行梳理和完善。按照广东证监局的相关要求，认真对公司有关治理情
况的规章制度进行自查分析，对公司章程、“三会”议事规则、董事会各专门委员会实施细
则和信息披露管理制度等制度进行修订完善，从而进一步改进公司治理结构，提高公司治理
水平。
三是人才队伍建设取得新成效。大力落实人才发展计划，2013年招聘了一批企业管理和
专业技术人才，在系统内调整了相关工作岗位，认真组织干部职工参加各类培训班，提升企
业人才素质，提高服务企业发展的能力和水平。
四是厉行节约有效落到实处。严格执行中央“八项规定”和省委有关规定切实改进文风
会风，切实落实勤俭节约，坚决杜绝铺张浪费，为企业节约了成本，提高了效益。
五是企业维稳和安全生产形势稳定。积极采取各种措施，多次组织对各企业开展了安全
大检查，有效确保了企业全年和谐稳定的生产经营环境。
（4）深入开展群众路线教育实践活动，以纪律教育活动为契机，大力抓好党风廉政建设。
一直以来，公司都将党风廉政建设作为系统工程来抓，2013年坚持标本兼治、综合治理，
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注重发挥领导班子在党风廉政建设责任制中的组织领导作用，有效推动党风廉政建设深入开
展。公司把民主生活会和整治“四风”相结合，把纪律教育月活动与群众路线活动相结合、
与整治庸懒散奢活动相结合、与抓好企业日常党风廉政建设和反腐败工作相结合，开展了多
层次、多形式的学习教育活动，有效增强了广大干部的廉洁意识和法制意识。
（5）继续推进食品安全标准化体系和可追溯体系，确保提供绿色、安全食品。
肉类食品板块加大建设诚信示范市场力度，充分利用《冷冻食品溯源监控》项目加大冷
库入库商品巡查及抽样检测力度，对入库存储动物产品严格索证，并完善首问负责制，提升
了食品安全的检验把关能力，提高食品质量，确保食品安全。农牧企业和食品加工企业继续
通过大力加强和完善标准化管理工作，抓好畜禽饲养、产品加工环节和流程等方面的规范化
管理，提高产品质量，让公司优质产品进入千家万户。
（6）切实做好投资者保护工作，认真履行企业社会责任。
为进一步规范公司现金分红，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，2013年
根据中国证监会的有关规定对《公司章程》和《分红管理制度》等相关内容进行了修订，切
实保护投资者的各项基本权利；同时，公司注重通过多种渠道与投资者充分沟通，不断提高
公司的治理水平和透明度，积极保护投资者的合法权益，认真履行企业社会责任。
二、主营业务分析
1、概述
公司的主营业务是肉类食品供应和教育出版物发行。报告期内实现主营业务收入18.31亿
元，同比增长17.82%，主营业务成本15.94亿元，同比增长17.46 %，主营业务毛利率12.94 %，
同比增长0.22个百分点。其中肉类食品供应板块报告期内实现主营业务收入12.99亿元，同比
增长20.28%，主营业务成本12.21亿元，同比增长19.71% ，主营业务毛利率5.98%，同比增长
0.4个百分点。肉类食品供应板块2013年虽受需求减弱、产品价格波动较大等因素影响，但食
品板块不断提升冷库服务质量，调整客户结构、进一步提升“冷库+市场”的竞争力；及时调
整经营模式和品种结构，使主营业务收入增长幅度略大于主营业务成本增长幅度，主营业务
毛利率略有上升。教育出版物发行板块报告期内实现主营业务收入5.32亿元，同比增长
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12.23% ，主营业务成本3.73亿万元，同比增长11%，主营业务毛利率29.93% ，同比增长0.9
个百分点。教育出版物发行板块虽面临市场竞争日趋激烈的影响，但教育书店继续深入开展
流程再造，优化业务模式，不断挖掘连锁经营的潜力，提升盈利能力和市场竞争力，使主营
业务收入增长幅度也略大于主营业务成本增长幅度，主营业务毛利率保持上升态势。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年,公司继续坚持年初提出的“以提高质量效益为中心、以加快科学发展为主题、以加
快转变发展方式为主线，迅速提高广弘控股发展境界”的总体思路，紧紧围绕把广弘控股发展
成为现代服务业龙头企业的愿景，围绕全年经营计划积极开展各项工作，以加快发展为核心，
以项目推动为重点，全年各项工作推进有力，措施落实到位，实现了经营业绩的稳步增长。
报告期内实现主营业务收入18.31亿元，同比增长17.82%。
教育书店深入开展流程再造，优化业务模式，通过实施再造一批连锁店工程，不断挖掘连
锁经营的潜力，提升盈利能力和市场竞争力；在继续巩固做好中小学教材和中职教材、幼儿
园材料业务的基础上，积极拓展馆配图书和教育装备领域，培育新的利润增长点。全年实现
主营业务收入5.32亿元，同比增长12.23%。
食品板块不断提升冷库服务质量，调整客户结构，进一步提升“冷库+市场”的竞争力；及
时调整经营模式和品种结构，加快终端客户、高端客户的开拓，持续推进终端直销网点的铺
设；畜禽养殖企业加强防疫和饲养管理，加快推进转型升级，打造科技型现代化种禽、种猪
龙头企业，提高科技含量和规模水平；食品加工借助整合和调整，进一步加强产品改良和渠
道建设，切实降低成本、降低风险，把食品加工做优做强。全年实现主营业务收入12.99亿元，
同比增长20.28%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期公司的主营业务收入为肉类食品供应收入和教育出版物销售收入，全年实现主营业务收入
18.31亿元，同比增长17.82%。主营业务收入增长的原因主要是肉类食品供应销售收入和教育出版物销售收
入增加所致。肉类食品板块全年实现主营业务收入12.99亿元，同比增长20.28%;其中冻肉及肉制品销售、
种猪销售同比增长较大。教育出版物板块全年实现主营业务收入5.32亿元，同比增长12.23%。
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 531,850,591.23 473,838,828.5 12%
图书发行业
库存量 6,645,613.35 7,689,058.45 -14%
销售量 52,899.93 43,831.86 21%
食品业 生产量 52,125.85 45,165.79 15%
库存量 7,199.26 7,973.35 -10%
销售量 48,354.51 40,273.43 20%
其中：冻品销售 生产量 47,720.79 41,446.21 15%
库存量 6,331.29 6,965.01 -9%
销售量 1,621.89 1,854.51 -13%
鸡类产品销售 生产量 1,041.61 1,844.18 -44%
库存量 37.99 618.27 -94%
销售量 2,737.04 1,598.6 71%
猪类产品销售 生产量 3,198.18 1,744.23 83%
库存量 791.28 330.14 140%
销售量 186.49 105.32
