广东广弘控股股份有限公司
2020年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东广弘控股股份有限公司于2020年2月14日以传真方式、电子文件方式发出2020年第一次临时董事会会议通知，会议于2020年2月20日以通讯方式召开。会议应到董事8人，参与表决董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司关于2020年度预计日常关联交易的预案》（详见同日公告编号：2020-04《公司关于2020年度预计日常关联交易的公告》）。
表决结果：同意5票、反对0票，弃权0票。关联董事蔡飚先生、高宏波先生、陈楚盛先生已回避表决。该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《公司关于接受控股股东提供财务资助的议案》（详见同日公告编号：2020-05《公司关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》）。
表决结果：同意5票、反对0票，弃权0票。关联董事蔡飚先生、高宏波先生、陈楚盛先生已回避表决。该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》（详见同日公告编号：2020-06《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》）。
公司定于2020年3月9日下午15：00在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，会期半天。
表决结果：同意8票、反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二○二O年二月二十一日