珠海华金资本股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十三次会议于2019年8月14日以通讯传真方式召开。会议通知已于8月4日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《2019年半年度报告全文及摘要》的议案
董事会审议通过公司《2019年半年度报告》全文及其摘要，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了关于子公司向银行申请项目贷款的议案
因珠海市吉大水质净化厂及南区水质净化厂（一期）两项提标改造项目建设需要，公司下属子公司珠海力合环保有限公司拟以其享有的珠海吉大、南区一期污水处理服务收益（含提标改造后的收益）的应收账款合计5,600万元提供质押担保，向兴业银行股份有限公司珠海分行申请5,600万元项目贷款，借款期限10年，执行人民银行公布同期贷款基准利率。
上述额度可分次提用。具体事宜授权公司经营班子办理。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了关于计提资产减值准备的议案
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于计提资产减值准备的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过了关于发行超短期融资券的议案
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于发行超短期融资券的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过了关于召开2019年第三次临时股东大会通知的议案
同意于2019年9月2日（星期一）下午14:30以现场和网络相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开2019年第三次临时股东大会通知》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2019年8月16日