广东顺钠电气股份有限公司第十届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于2022年9月29日下午以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十六次临时会议，会议通知于2022年9月29日发出。
本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。以通讯表决方式出席会议的董事分别为吴昊先生、肖健先生、邱新先生。
会议由董事长黄志雄先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变动，董事会对审计委员会、发展战略委员会和薪酬与考核委员会的成员进行相应调整。
调整完成后，公司第十届董事会专门委员会组成情况如下：
1、发展战略委员会由4名董事组成，其中独立董事2名
主任委员：黄志雄先生；成员：张译军先生、邱新先生（独立董事）、肖健先生（独立董事）。
2、审计委员会由3名独立董事组成
主任委员：叶罗沅先生；成员：肖健先生、邱新先生。
3、薪酬与考核委员会由3名独立董事组成
主任委员：肖健先生；成员：叶罗沅先生、邱新先生。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
三、备查文件
第十届董事会第十六次临时会议决议。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十九日