云南白药集团股份有限公司第九届董事会2020年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第九届董事会2020年第六次会议（以下简称“会议”）于2020年4月29日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年4月27日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事10名，实际出席董事10名，会议有效行使表决权票数9票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券签署补充协议
（三）暨关联交易的议案》：
2019年10月14日，公司与万隆控股集团有限公司（以下简称“万隆控股”）签署了《可换股债券认购协议》，拟以自筹资金730,000,000港币认购万隆控股发行的2年期可换股债券，认购和换股完成后公司将持有万隆控股经扩大后股本的51.06%。由于香港交易及结算所有限公司（以下简称“港交所”）尚未完成对万隆控股发行可换股债券的审批，2019年12
月27日，公司召开第九届董事会2019年第九次会议审议通过《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券签署补充协议暨关联交易的议案》，将可换股债券原认购协议所定义之「最终截止日」由2019年12月31日顺延至2020年2月29日。2020年2月27日，公司召开第九届董事会2020年第二次会议审议通过《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券签署补充协议（二）暨关联交易的议案》，将可换股债券原认购协议所定义之「最终截止日」由2020年2月29日顺延至2020年4月30日。截至目前，因可换股债券的发行涉及多个范畴上市条例监管，万隆控股已重整可换股债券相关文件提交港交所，港交所內部需要走既定的程序及进行更深入的讨论，故审批尚未完成。为实现本次认购万隆控股可换股债券的交易达成，公司拟与万隆控股签署《可换股债劵认购协议》之第三补充协议，将可换股债券原认购协议所定义之「最终截止日」由2020年4月30日顺延至2020年7月31日。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：
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王明辉董事长在万隆控股集团有限公司任董事会主席、执行董事，对此项议案回避表决。表决结果：8票同意、0票反对、1票弃权。李双友董事对该议案投了弃权票，弃权理由：因工作原因，未参与前期相关会议决策。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会2020年4月29日