股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2020-53债券代码：112229 债券简称：14白药01债券代码：112364 债券简称：16云白01
云南白药集团股份有限公司关于在上海市闵行区投资设立美肤业务实体企业的公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
美肤业务作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）健康品事业部主要战略突破方向，经过多年基础研究、产品开发和市场模式探索的积累，在AI智能皮肤诊断、精准定制解决方案、全植物安全护肤等方面取得了行业领先的多点技术突破，全新商业模式和生态链呼之欲出，为公司在超过4,000亿元的护肤品市场中实现突围提供了良好条件。为优化美肤业务营销工作，充分享受上海市闵行区华漕镇税收扶持红利，公司拟以自有资金出资，分别设立注册资本为5,000万元（以工商核定为准）的云南白药集团上海科技有限公司（以下简称“科技公司”以工商核定为准），注册资本为100万元（以工商核定为准）的云南白药集团上海健康产品有限公司（以下简称“产品公司”以工商核定为准），用于满足生产研发和贸易之需要。
公司于2020年6月18日以通讯表决方式召开的第九届董事会2020年第七次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在上海市闵行区投资设立美肤业务实体企业的议案》。根据《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资标的基本情况
（一）云南白药集团上海科技有限公司
1、公司名称
云南白药集团上海科技有限公司（以工商核准名称为准）
2、注册地址
上海市闵行区华漕镇优乐加园区
3、经营范围
美容服务；医疗服务；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用化学产品制造；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品生产、保健食品生产、家用电器（美容仪器）研发、制造”（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以工商核准营业执照为准）
4、出资方式
以自有资金方式全额出资，拟出资额为人民币5,000万元。
（二）云南白药集团上海健康产品有限公司
1、公司名称
云南白药集团上海健康产品有限公司（以工商核准名称为准）
2、注册地址
上海市闵行区认定的镇注册平台地址
3、经营范围
美容服务；医疗服务；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用化学产品制造；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品互联网销售（销售预包装食品）、食品经营（销售散装食品）、家用电器（美容仪器）销售”（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以工商核准营业执照为准）
4、出资方式
以自有资金方式全额出资，拟出资额为人民币100万元。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
本次拟在上海投资新设的两家公司可满足美肤业务的基础研究、技术转化、小规模生产、资质取证、享受税收优惠等需求，为公司在美肤业务板块实现战略突破提供良好条件。
（二）投资风险和对公司的影响
本次投资可能面临产业政策风险、市场竞争风险等因素，导致不能实现预期收益。公司将密切关注宏观经济走势、产业政策变化以及投资标的
经营情况，以降低投资风险，维护公司及全体股东利益。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）第九届董事会2020年第七次会议决议。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会2020年6月18日