云南白药集团股份有限公司第九届董事会2020年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第九届董事会2020年第十一次会议（以下简称“会议”）于2020年10月28日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年10月18日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事10名，实际出席董事10名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过关于《2020年第三季度报告》及其摘要的议案
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第三季度报告全文》及其摘要。表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于调增2020年度预计日常关联交易额度的议案》
由于公司在实际生产经营过程中，因市场变化及业务需要，预计2020
年与关联方西藏久实致和营销有限公司发生日常关联交易共计需调整增加额度10,000.00万元。调增后，公司2020年度预计的与关联方的日常关联交易总金额为37,650.00万元，占公司最近一期经审计净资产3,809,990.78万元的0.99%，不需报股东大会审议。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调增2020年度预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：2020-76）。本议案相关事项涉及关联交易，关联董事陈发树、陈焱辉回避了本议案的表决。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于设立云南白药海南国际中心有限公司的议案》为充分利用海南自由贸易港在物流、人流、资金流等方面空前的开放力度，契合云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）立足国内、国际市场，提升全球资源配置效率，吸引全球优秀人才，通过资本运作实现快速扩张的战略布局，公司拟出资人民币15,000万元（以工商核定为准）在三亚市设立云南白药海南国际中心有限公司（以工商核定为准），作为实施主体进行云南白药海南国际中心的建设。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立云南白药海南国际中心有限公司的公告》（公告编号：2020-77）。表决结果：7票同意、3票反对、0票弃权。董事汪戎先生和董事纳鹏杰先生投了反对票，反对的理由是：“在设立云南白药海南国际中心有限公司相关政策、战略协同效应、战略实现路径条件等较不清晰的情况下，董事会应暂不予审议，待投资决策分析、设立条件和环境成熟时再行审议。云南白药应充分考虑省委省政府的战略导向，进行投资项目的收益预测，研判和论证投资风险，明确项目投资目标的实现路径，确保股东权益。”董事李双友先生投了反对票，反对的理由是：“设立云南白药海南国际中心有限公司的可行性研究深度不够，支撑决策依据不充分。”
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会2020年10月28日