广东电力发展股份有限公司
第九届监事会2019年第二次通讯会议决议公告本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第九届监事会2019年第二次通讯会议于2019年10月18日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
监事会召开时间:2019年10月29日
召开地点:广州市
召开方式:通讯会议
3、监事会出席情况
会议应到监事5名(其中独立监事2名),实到监事5名(其中独立董事2名),全体监事以通讯表决方式出席会议。
4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2019年第三季度财务报告〉的议案》
本议案经5名监事投票表决通过,其中:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于〈2019年第三季度报告全文〉和〈2019年第三季度报告正文〉的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告全文及正文的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》(公告编号:
2019-55)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案经5名监事投票表决通过,其中:同意5票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过了《关于变更监事的议案》
根据公司《章程》的有关规定及股东推荐意见,监事会同意推荐施燕女士为公司第九届监事会监事候选人。施燕女士简历如下:
施燕女士,1977年12月出生。中山大学硕士研究生毕业。高级会计师。现任广东省能源集团有限公司财务部综合分部经理。曾任广东省粤电集团有限公司财务部成本核算分部专责、主任专责、综合分部经理。
施燕女士为本公司控股股东广东省能源集团有限公司推荐,与之存在关联关系。施燕女士与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告日,施燕女士未持有本公司股份,不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
本议案经5名监事投票表决通过,其中:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案还需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
广东电力发展股份有限公司第九届监事会2019年第二次通讯会议决议。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司监事会二○一九年十月三十一日