广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2020年10月15日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2020年10月28日
召开地点：广州市
召开方式：现场会议
3、董事会出席情况
会议应到董事15名（其中独立董事5名），实到董事15名（其中独立董事5名）。王进董事长、李方吉董事、郑云鹏董事、李葆冰董事、沙奇林独立董事、沈洪涛独立董事、王曦独立董事、马晓茜独立董事、尹中余独立董事亲自出席了本次会议，饶苏波董事、陈泽董事均委托王进董事长，文联合董事、阎明董事均委托郑云鹏董事，梁培露董事委托李葆冰董事、毛庆汉董事委托马晓茜独立董事出席并行使表决权。
4、会议主持人为公司董事长王进先生，公司部分监事、高级管理人员、部门部长列席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2020年第三季度财务报告〉的议案》
本议案经15名董事投票表决通过，其中：同意15票，反对0票，弃权0
票。
2、审议通过了《关于〈2020年第三季度报告全文〉和〈2020年第三季度报告正文〉的议案》
《2020年第三季度报告全文》和《2020年第三季度报告正文》（公告编号：
2020-60）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案经15名董事投票表决通过，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二○年十月三十日