广东电力发展股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2020年10月15日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
监事会召开时间:2020年10月28日
召开地点:广州市
召开方式:现场会议
3、监事会出席情况
会议应到监事6名(其中独立监事2名),实到监事6名(其中独立董事2名)。施燕监事、朱卫平独立监事、江金锁独立监事、黎清监事亲自出席了会议,张德伟监事会主席托施燕监事、李建文监事委托黎清监事出席会议并行使表决权。
4、会议主持人为公司监事施燕女士,公司部分高级管理人员、部门部长列席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2020年第三季度财务报告〉的议案》
本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于〈2020年第三季度报告全文〉和〈2020年第三季度报告正文〉的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年第三季度报告全文》和《2020年第三季度报告正文》(公告编号:
2020-60)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
广东电力发展股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议
特此公告。
广东电力发展股份有限公司监事会
二○二○年十月三十日