广东电力发展股份有限公司第十届董事会2021年第四次通讯会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第十届董事会2021年第四次通讯会议于2021年11月15日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间:2021年11月19日
召开地点:广州市
召开方式:通讯表决
3、董事会出席情况
会议应到董事10名(其中独立董事4名),实到董事10名(其中独立董事4名),全体董事以通讯表决方式出席会议。
4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更2021年第五次临时股东大会会议时间的议案》
经第十届董事会第四次会议批准,公司原定于2021年11月24日(周三)
下午14:30在粤电广场南塔33楼会议室召开公司2021年第五次临时股东大会。根据公司相关工作安排,董事会同意将2021年第五次临时股东大会会议时间变更为11月25日(周四)下午14:30,除此之外,2021年第五次临时股东大会通知中的其他事项不变。详情请见本公司今日公告(公告编号:2021-82)本议案经10名董事投票表决通过,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会2021年第四次通讯会议决议。特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二一年十一月二十日