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粤电力A:广东电力发展股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-06-23

广东电力发展股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十届董事会第七次会议于2022年6月10日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间:2022年6月22日

召开地点:广州市

召开方式:现场会议

3、董事会出席情况

会议应到董事11名(其中独立董事4名),实到董事11名(其中独立董事4名)。王进董事长、李方吉董事、李晓晴董事、李葆冰董事、沈洪涛独立董事、王曦独立董事、马晓茜独立董事亲自出席了本次会议,郑云鹏副董事长、陈延直董事均委托王进董事长、毛庆汉董事委托马晓茜独立董事、尹中余独立董事委托沈洪涛独立董事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长王进先生,公司监事、高级管理人员、部分部门部长列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《广东电力发展股份有限公司经理层成员2022年度经营业绩

责任书的议案》本议案经11名董事投票表决通过,其中:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于成立公司运营调度管理中心的议案》

为加强公司对管理单位发电机组的运营调度管理,优化公司管理单位发电机组运行方式,统筹公司管理单位检修计划安排,做好发电机组各类协调管理工作,提升公司管理单位发电的经济性,公司董事会同意公司成立运营调度管理中心。

本议案经11名董事投票表决通过,其中:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第七次会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二○二二年六月二十三日


  附件:公告原文
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