中天金融集团股份有限公司第八届董事会第3次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第3次会议于2019年8月28日以现场方式召开，会期半天，会议为定期会议。会议通知于2019年8月16日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事12名，出席董事12名。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长罗玉平先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
（一）关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案
审议并通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》，同意公司2019年半年度报告全文及其摘要。公司2019年半年度报告摘要的具体内容
详见2019年8月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》；公司2019年半年度报告全文的具体内容详见2019年8月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2019年半年度报告全文》。表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）关于公司预计新增担保额度的议案
审议并通过《关于公司预计新增担保额度的议案》，同意公司新增对子公司担保额度700,000万元。本次新增担保事项经股东大会授权批准后，在额度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜，授权期限自本议案经公司2019年第三次临时股东大会批准之日起至2019年年度股东大会作出决议之日止。具体内容详见2019年8月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司预计新增担保额度的公告》。
本议案尚须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案
审议并通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，同意2019年9月17日在公司会议室召开公司 2019年第三次临时股东大会。具体内容详见2019年8月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开公司2019年第三次临时股东大会
的通知》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《第八届董事会第3次会议决议》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
2019年8月28日