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中天金融:2019年第三次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-09-18

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临2019-104

中天金融集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议时间:2019年9月17日14:00

(2)网络投票时间:2019年9月16日至2019年9月17日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月17日交易日,9:30—11:30,13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00期间的任意时间。

(3)股权登记日:2019年9月11日

2.召开地点:贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心公司会议室。

3.表决方式:现场投票与网络投票相结合。

4.召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长罗玉平先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

1.出席总体情况:

截至股权登记日2019年9月11日,公司的总股本为7,005,254,679股,除已回购股份31,810,756股外,有表决权股份总数为6,973,443,923股;参加本次股东大会表决的股东及股东代表共31人,代表有表决权股份3,441,802,965股,占公司总股本的49.1317%(百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位,下同),占公司有表决权股份总数的49.3559%;其中,现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共2人,代表有表决权股份3,409,587,336股,占公司总股本的48.6719%,占公司有表决权股份总数的

48.8939%;参加网络投票股东共29人,代表有表决权股份32,215,629股,占公司总股本的0.4599%,占公司有表决权股份总数的0.4620%。

参加表决的中小投资者共30人,代表股份数360,050,527股,占公司总股本的5.1397%,占公司有表决权股份总数的5.1632%。

2.公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

二、提案审议和表决情况

本次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了以下议案。

(一)关于公司预计新增担保额度的议案

A、表决情况:同意3,439,844,936股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9431%;反对1,951,429股,占出席会议所有股东所持股份的0.0567%;弃权6,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决情况:同意358,092,498股,占出席会议中小股东所持股份的99.4562%;反对1,951,429股,占出席会议中小股东所持股份的

0.5420%;弃权6,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0018%。

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京国枫律师事务所。

(二)律师姓名:王冠、王凤。

(三)结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决

程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

(一)《公司2019年第三次临时股东大会决议》;

(二)《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

中天金融集团股份有限公司董事会2019年9月17日


  附件:公告原文
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