中天金融集团股份有限公司第八届董事会第9次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第9次会议于2020年8月26日以现场方式召开,会期半天,会议为定期会议。会议通知于2020年8月14日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事12名,出席董事12名。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长罗玉平先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议,形成如下决议:
审议并通过《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》,同意公司2020年半年度报告全文及其摘要。公司2020年半年度报告摘要的具体内容详见2020年8月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》;公司2020年半年度报告全文的具体内容详见2020年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2020年半年度报告》。表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
(一)《第八届董事会第9次会议决议》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
2020年8月26日