中天金融集团股份有限公司第八届董事会第11次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第11次会议于2020年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于2020年10月26日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事12名，出席董事12名。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
审议并通过《关于公司2020年第三季度报告全文及其正文的议案》，同意公司2020年第三季度报告全文及其正文。公司2020年第三季度报告正文的具体内容详见2020年10月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2020
年第三季度报告正文》；公司2020年第三季度报告全文的具体内容详见2020年10月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2020年第三季度报告全文》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《第八届董事会第11次会议决议》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
2020年10月29日