安徽省皖能股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第八次会议于2019年8月29日下午在安徽省合肥市能源大厦三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于提名陈新宜女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司原监事胡永辉先生因工作原因辞去公司监事职务，监事会同意提名陈新宜女士为公司第九届监事会监事候选人。
胡永辉辞去公司监事职务后，不再担任公司其他职务，其持有公司股票0股。
陈新宜，女，1977年9月出生，本科，高级会计师。现任安徽省能源集团有限公司审计法务部副主任。历任阜阳华润电力公司财务总监、安徽省能源集团有限公司财务管理部主管。
陈新宜女士持有本公司股票0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股
东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
安徽省皖能股份有限公司监事会
二○一九年八月三十一日