证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2022-13
中原环保股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
①现场会议时间为2022年4月15日下午15:00
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2022年4月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2022年4月15日上午9:15至下午15:00。
（2）现场会议召开地点：公司本部会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召 集 人：公司董事会
（5）主 持 人：副董事长丁青海
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
2、出席情况
（1）出席的股东情况
参加投票的股东（代理人）共计18人，持有或代表公司有表决权股份745,039,819股，占公司股份总数的76.4391%。
①现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共1人，持有或代表公司股份669,855,147股，占公司股份总数的68.7253%；
②网络投票情况
参加网络投票的股东共计17人，持有或代表公司有表决权股份75,184,672股，占公司股份总数的7.7137％。
③参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共17人，代表股份75,184,672股，占公司股份总数的7.7137%。
（2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席；
（3）见证律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
1、《公司2021年年度报告及摘要》
| 所有股东表决情况统计 | 中小股东表决情况统计 | ||||
| 同意 | 股份数（股） | 743,703,108 | 同意 | 股份数（股） | 73,847,961 |
| 占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%） | 99.8206 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%） | 98.2221 | ||
| 反对 | 股份数（股） | 1,292,811 | 反对 | 股份数（股） | 1,292,811 |
| 占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%） | 0.1735 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%） | 1.7195 | ||
| 弃权 | 股份数（股） | 43,900 | 弃权 | 股份数（股） | 43,900 |
| 占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%） | 0.0059 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%） | 0.0584 | ||
该议案经与会股东表决获得通过。
2、《公司2021年度董事会工作报告》
| 所有股东表决情况统计 | 中小股东表决情况统计 | ||||
| 同意 | 股份数（股） | 743,703,108 | 同意 | 股份数（股） | 73,847,961 |
| 占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%） | 99.8206 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%） | 98.2221 | ||
| 反对 | 股份数（股） | 1,292,811 | 反对 | 股份数（股） | 1,292,811 |
| 占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%） | 0.1735 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%） | 1.7195 | ||
| 弃权 | 股份数（股） | 43,900 | 弃权 | 股份数（股） | 43,900 |
| 占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%） | 0.0059 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%） | 0.0584 | ||
该议案经与会股东表决获得通过。
3、《公司2021年度监事会工作报告》
| 所有股东表决情况统计 | 中小股东表决情况统计 | ||||
| 同意 | 股份数（股） | 743,703,108 | 同意 | 股份数（股） | 73,847,961 |
| 占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%） | 99.8206 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%） | 98.2221 | ||
| 反对 | 股份数（股） | 583,961 | 反对 | 股份数（股） | 583,961 |
| 占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%） | 0.0784 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%） | 0.7767 | ||
| 弃权 | 股份数（股） | 752,750 | 弃权 | 股份数（股） | 752,750 |
| 占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%） | 0.1010 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%） | 1.0012 | ||
该议案经与会股东表决获得通过。
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
| 所有股东表决情况统计 | 中小股东表决情况统计 | ||||
| 同意 | 股份数（股） | 744,540,858 | 同意 | 股份数（股） | 74,685,711 |
| 占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%） | 99.9330 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%） | 99.3364 | ||
| 反对 | 股份数（股） | 498,961 | 反对 | 股份数（股） | 498,961 |
| 占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%） | 0.0670 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%） | 0.6636 | ||
| 弃权 | 股份数（股） | 0 | 弃权 | 股份数（股） | 0 |
| 占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%） | 0.0000 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%） | 0.0000 |
该议案经与会股东表决获得通过。
5、《关于2022年度财务预算方案的议案》
| 所有股东表决情况统计 | 中小股东表决情况统计 | ||||
| 同意 | 股份数（股） | 744,455,858 | 同意 | 股份数（股） | 74,600,711 |
| 占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%） | 99.9216 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%） | 99.2233 | ||
| 反对 | 股份数（股） | 583,961 | 反对 | 股份数（股） | 583,961 |
| 占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%） | 0.0784 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%） | 0.7767 | ||
| 弃权 | 股份数（股） | 0 | 弃权 | 股份数（股） | 0 |
| 占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%） | 0.0000 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%） | 0.0000 | ||
该议案经与会股东表决获得通过。
6、《关于修订<独立董事制度>的议案》
| 所有股东表决情况统计 | 中小股东表决情况统计 | ||||
| 同意 | 股份数（股） | 742,851,940 | 同意 | 股份数（股） | 72,996,793 |
| 占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%） | 99.7063 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%） | 97.0900 | ||
| 反对 | 股份数（股） | 2,187,879 | 反对 | 股份数（股） | 2,187,879 |
| 占出席会议所有股东有效表 | 0.2937 | 占出席会议中小股东有效表 | 2.9100 | ||
| 决权股份比例（%） | 决权股份比例（%） | ||||
| 弃权 | 股份数（股） | 0 | 弃权 | 股份数（股） | 0 |
| 占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%） | 0.0000 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%） | 0.0000 |
该议案经与会股东表决获得通过。
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
| 所有股东表决情况统计 | 中小股东表决情况统计 | ||||
| 同意 | 股份数（股） | 744,411,958 | 同意 | 股份数（股） | 74,556,811 |
| 占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%） | 99.9157 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%） | 99.1649 | ||
| 反对 | 股份数（股） | 509,761 | 反对 | 股份数（股） | 509,761 |
| 占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%） | 0.0684 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%） | 0.6780 | ||
| 弃权 | 股份数（股） | 118,100 | 弃权 | 股份数（股） | 118,100 |
| 占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%） | 0.0159 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%） | 0.1571 | ||
该议案经与会股东表决获得通过。
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：河南明商律师事务所
2、律师姓名：杨雨涵、刘丽勤
3、结论性意见：经本所律师核查，本次股东大会的召集人
资格、通知公告的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《通知公告》中所公告的时间、地点、内容一致。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《中原环保股份有限公司2021年度股东大会决议》； 2、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二○二二年四月十五日