金浦钛业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年12月4日以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年11月26日以邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应到董事5人，实到5人，本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,经与会董事审议通过了以下议案：
一、关于续聘财务和内控审计机构的议案
为保持公司年报审计工作的稳定性、连续性，公司董事会根据董事会审计委员会的提议，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案 公司董事会拟于2019年12月20日（星期五）上午10：00在南京市湖南路马台街99号五楼会议室召开2019年第三次临时股东大会，股东大会具体事项详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《2019年第三次临时股东大会通知》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会二〇一九年十二月四日