证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-055号
金圆环保股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）会议召开时间：2023年05月22日（星期一）
（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长徐刚先生
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东37人，代表股份305,536,390股，占上市公司总股份的39.1321％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份298,045,194股，占上市公司总股份的38.1727％。
通过网络投票的股东35人，代表股份7,491,196股，占上市公司总股份的
0.9594％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东34人，代表股份7,291,196股，占上市公司总股份的0.9338％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东34人，代表股份7,291,196股，占上市公司总股份的0.9338％。
3．公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《金圆环保股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》。
总表决情况：
同意305,420,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9621％；反对115,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,175,396股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4118％；反对115,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2．审议通过了《金圆环保股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意305,420,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9621％；反对115,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,175,396股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4118％；反对115,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3．审议通过了《金圆环保股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意305,420,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9621％；反对115,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,175,396股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4118％；反对115,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4．审议通过了《金圆环保股份有限公司2022年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意305,420,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9621％；反对115,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,175,396股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4118％；反对115,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5．审议通过了《金圆环保股份有限公司2022年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意305,420,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9621％；反对115,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,175,396股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4118％；反对115,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于2023年度公司及子公司申请授信额度的议案》。
总表决情况：
同意305,420,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9621％；反对115,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,175,396股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4118％；反对115,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于2023年度为子公司融资提供担保的议案》。
总表决情况：
同意305,420,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9621％；反对115,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,175,396股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4118％；反对115,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于2023年度子公司开展套期保值业务的议案》。
总表决情况：
同意305,420,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9621％；反对115,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379％；弃权0股（其中，因未
同意7,175,396股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4118％；反对115,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。9．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。总表决情况：
同意305,420,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9621％；反对115,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,175,396股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4118％；反对115,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10．审议通过了《金圆环保股份有限公司2022年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
总表决情况：
同意305,420,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9621％；反对115,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,175,396股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4118％；反对115,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11．审议通过了《金圆环保股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》。
总表决情况：
同意305,420,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9621％；反对115,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379％；弃权0股（其中，因未
同意7,175,396股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4118％；反对115,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于终止2022年股票期权和限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的议案》。
总表决情况：
同意305,420,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9621％；反对115,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,175,396股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4118％；反对115,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
13．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于拟变更注册资本及经营范围暨修改公司章程的议案》。
总表决情况：
同意305,420,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9621％；反对115,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,175,396股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4118％；反对115,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
14．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于购买董监高责任保险的议案》。
总表决情况：
同意305,420,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9621％；反对115,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379％；弃权0股（其中，因未
同意7,175,396股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4118％；反对115,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
15．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于董事2023年薪酬方案的议案》。
总表决情况：
同意305,420,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9621％；反对115,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,175,396股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4118％；反对115,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
16．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意305,420,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9621％；反对115,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,175,396股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4118％；反对115,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
17．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》。
总表决情况：
同意7,375,396股，占出席会议所有股东所持股份的98.4542％；反对115,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.5458％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意7,175,396股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4118％；反对115,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所黄勇律师、吴婧律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2022年年度股东大会决议；
2．上海东方华银律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2023年05月22日