航天工业发展股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2020年8月27日以通讯方式召开，会议通知于2020年8月17日以书面或传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司2020年半年度报告》和《公司2020年半年度报告摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2020年半年度报告》和《公司2020年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011年募集资金)》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011年募集资金)》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015年募集资金)》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015年募集资金)》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会2020年8月27日