航天工业发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2020年9月30日9:15至2020年9月30日15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020年9月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。本次大会现场会议于2020年9月30日下午召开，公司董事长崔玉平因公无法主持本次股东大会，由过半数董事推举董事周明先生主持，现场会议地点为北京市西城区三里河北街1号航天开元科技园。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共50人，代表股份574,684,848股，占公司有表决权股份总数的35.7965％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数7人，代表股份346,172,419股，占公司有表决权股份总数的21.5627％；通过网络投票的股东43人，代表股份228,512,429股，占公司有表决权股份总数的14.2338％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出（列）席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票审议表决《关于调整公司第九届董事会董事的议案》。
公司董事长崔玉平先生因工作调动，不再担任公司第九届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员等职务。经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，公司选举张兆勇先生为公司第九届董事
会董事，任职期限与本届董事会一致。总表决情况：
同意574,357,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9431％；反对326,911股，占出席会议所有股东所持股份的0.0569％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意228,933,518股，占出席会议中小股东所持股份的99.8574％；反对326,911股，占出席会议中小股东所持股份的0.1426％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：王冠、何敏
3、结论性意见：北京国枫律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、《航天工业发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会2020年9月30日