证券代码：
| 证券代码： | 000550 | 证券简称： | 江铃汽车 | 公告编号： | 2022—022 |
| 200550 | 江铃B |
江铃汽车股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议
二、会议召开的情况
1、召开时间：2022年6月24日上午9:00时
2、召开地点：中国江西省南昌市迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼第一会议室+WebEx
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长邱天高
6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况
| 分类 | 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | ||||||
| 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例 | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例 | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例 | |
| A 股 | 2 | 354,189,000 | 41.0314% | 13 | 4,011,191 | 0.4647% | 15 | 358,200,191 | 41.4961% |
| B 股 | 3 | 290,059,275 | 33.6022% | 3 | 493,088 | 0.0571% | 6 | 290,552,363 | 33.6594% |
| 总体 | 5 | 644,248,275 | 74.6337% | 15 | 4,504,279 | 0.5218% | 20 | 648,752,554 | 75.1555% |
| 其中： 中小股东 | 3 | 13,843,881 | 1.6038% | 15 | 4,504,279 | 0.5218% | 18 | 18,348,160 | 2.1256% |
2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
四、提案审议和表决情况
1、公司2021年度董事会工作报告
分类
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 358,142,110 | 99.9838% | 32,581 | 0.0091% | 25,500 | 0.0071% |
| B 股 | 290,552,363 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 648,694,473 | 99.9910% | 32,581 | 0.0050% | 25,500 | 0.0039% |
| 其中： 中小股东 | 18,290,079 | 99.6835% | 32,581 | 0.1776% | 25,500 | 0.1390% |
表决结果：此议案获得通过。
2、公司2021年度监事会工作报告
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 358,142,110 | 99.9838% | 32,581 | 0.0091% | 25,500 | 0.0071% |
| B 股 | 290,552,363 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 648,694,473 | 99.9910% | 32,581 | 0.0050% | 25,500 | 0.0039% |
| 其中： 中小股东 | 18,290,079 | 99.6835% | 32,581 | 0.1776% | 25,500 | 0.1390% |
表决结果：此议案获得通过。
3、公司2021年度报告及摘要
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 358,142,110 | 99.9838% | 32,581 | 0.0091% | 25,500 | 0.0071% |
| B 股 | 290,552,363 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 648,694,473 | 99.9910% | 32,581 | 0.0050% | 25,500 | 0.0039% |
| 其中： 中小股东 | 18,290,079 | 99.6835% | 32,581 | 0.1776% | 25,500 | 0.1390% |
表决结果：此议案获得通过。
4、公司2021年度财务报告
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 358,142,110 | 99.9838% | 32,581 | 0.0091% | 25,500 | 0.0071% |
| B 股 | 290,552,363 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 648,694,473 | 99.9910% | 32,581 | 0.0050% | 25,500 | 0.0039% |
| 其中： 中小股东 | 18,290,079 | 99.6835% | 32,581 | 0.1776% | 25,500 | 0.1390% |
表决结果：此议案获得通过。
5、公司2021年度利润分配预案
分类
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 358,154,610 | 99.9873% | 32,581 | 0.0091% | 13,000 | 0.0036% |
| B 股 | 290,552,363 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 648,706,973 | 99.9930% | 32,581 | 0.0050% | 13,000 | 0.0020% |
| 其中： 中小股东 | 18,302,579 | 99.7516% | 32,581 | 0.1776% | 13,000 | 0.0709% |
表决结果：此议案获得通过。
6、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的2022年度日常性关联交易框架方案关联关系：江铃汽车集团有限公司（以下简称“江铃集团”）之控股子公司关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354,176,000股是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 1,340,308 | 33.3063% | 2,670,883 | 66.3707% | 13,000 | 0.3230% |
| B 股 | 283,160,674 | 97.4560% | 7,391,689 | 2.5440% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 284,500,982 | 96.5796% | 10,062,572 | 3.4159% | 13,000 | 0.0044% |
| 其中： 中小股东 | 8,272,588 | 45.0867% | 10,062,572 | 54.8424% | 13,000 | 0.0709% |
表决结果：此议案获得通过。
7、关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股子公司的2022年度日常性关联交易框架方案关联关系：本公司控股股东南昌市江铃投资有限公司之实际控制人关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354,176,000股是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 3,978,610 | 98.8673% | 32,581 | 0.8096% | 13,000 | 0.3230% |
| B 股 | 290,552,363 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 294,530,973 | 99.9845% | 32,581 | 0.0111% | 13,000 | 0.0044% |
| 其中： 中小股东 | 18,302,579 | 99.7516% | 32,581 | 0.1776% | 13,000 | 0.0709% |
表决结果：此议案获得通过。
8、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的2022年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之联营企业关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354,176,000股是否回避表决：是
分类
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 3,978,610 | 98.8673% | 32,581 | 0.8096% | 13,000 | 0.3230% |
| B 股 | 290,552,363 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 294,530,973 | 99.9845% | 32,581 | 0.0111% | 13,000 | 0.0044% |
| 其中： 中小股东 | 18,302,579 | 99.7516% | 32,581 | 0.1776% | 13,000 | 0.0709% |
表决结果：此议案获得通过。
9、关于公司与福特及其控股子公司的2022年度日常性关联交易框架方案关联关系：本公司控股股东关联股东：福特汽车公司关联股东持股：276,228,394股是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 358,153,410 | 99.9869% | 33,781 | 0.0094% | 13,000 | 0.0036% |
| B 股 | 14,323,969 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 372,477,379 | 99.9874% | 33,781 | 0.0091% | 13,000 | 0.0035% |
| 其中： 中小股东 | 18,301,379 | 99.7450% | 33,781 | 0.1841% | 13,000 | 0.0709% |
表决结果：此议案获得通过。
10、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2022年度日常性关联交易框架方案关联关系：江铃集团之联营企业关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354,176,000股是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 3,978,610 | 98.8673% | 32,581 | 0.8096% | 13,000 | 0.3230% |
| B 股 | 290,552,363 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 294,530,973 | 99.9845% | 32,581 | 0.0111% | 13,000 | 0.0044% |
| 其中： 中小股东 | 18,302,579 | 99.7516% | 32,581 | 0.1776% | 13,000 | 0.0709% |
表决结果：此议案获得通过。
11、关于公司与麦格纳动力总成（江西）有限公司（原名“格特拉克（江西）传动系统有限公司”） 的2022年度日常性关联交易框架方案关联关系：江铃集团之联营企业关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354,176,000股是否回避表决：是
分类
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 3,978,610 | 98.8673% | 32,581 | 0.8096% | 13,000 | 0.3230% |
| B 股 | 290,552,363 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 294,530,973 | 99.9845% | 32,581 | 0.0111% | 13,000 | 0.0044% |
| 其中： 中小股东 | 18,302,579 | 99.7516% | 32,581 | 0.1776% | 13,000 | 0.0709% |
表决结果：此议案获得通过。
12、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的2022年度日常性关联交易框架方案关联关系：江铃集团之合营企业关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354,176,000股是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 3,978,610 | 98.8673% | 32,581 | 0.8096% | 13,000 | 0.3230% |
| B 股 | 290,552,363 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 294,530,973 | 99.9845% | 32,581 | 0.0111% | 13,000 | 0.0044% |
| 其中： 中小股东 | 18,302,579 | 99.7516% | 32,581 | 0.1776% | 13,000 | 0.0709% |
表决结果：此议案获得通过。
13、关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司及其控股子公司的2022年度日常性关联交易框架方案关联关系：江铃集团之联营企业关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354,176,000股是否回避表决：是
分类
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 3,978,610 | 98.8673% | 32,581 | 0.8096% | 13,000 | 0.3230% |
| B 股 | 290,552,363 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 294,530,973 | 99.9845% | 32,581 | 0.0111% | 13,000 | 0.0044% |
| 其中： 中小股东 | 18,302,579 | 99.7516% | 32,581 | 0.1776% | 13,000 | 0.0709% |
表决结果：此议案获得通过。
14、关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司的2022年度日常性关联交易框架方案关联关系：本公司控股股东南昌市江铃投资有限公司之实际控制人关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354,176,000股是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 3,978,610 | 98.8673% | 32,581 | 0.8096% | 13,000 | 0.3230% |
| B 股 | 290,552,363 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 294,530,973 | 99.9845% | 32,581 | 0.0111% | 13,000 | 0.0044% |
| 其中： 中小股东 | 18,302,579 | 99.7516% | 32,581 | 0.1776% | 13,000 | 0.0709% |
表决结果：此议案获得通过。
15、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2022年度日常性关联交易框架方案关联关系：江铃集团之合营企业关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354,176,000股是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 3,978,610 | 98.8673% | 32,581 | 0.8096% | 13,000 | 0.3230% |
| B 股 | 290,552,363 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 294,530,973 | 99.9845% | 32,581 | 0.0111% | 13,000 | 0.0044% |
| 其中： 中小股东 | 18,302,579 | 99.7516% | 32,581 | 0.1776% | 13,000 | 0.0709% |
表决结果：此议案获得通过。
16、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的2022年度日常性关联交易
框架方案关联关系：江铃集团之联营企业关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354,176,000股是否回避表决：是
分类
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 3,978,610 | 98.8673% | 32,581 | 0.8096% | 13,000 | 0.3230% |
| B 股 | 290,552,363 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 294,530,973 | 99.9845% | 32,581 | 0.0111% | 13,000 | 0.0044% |
| 其中： 中小股东 | 18,302,579 | 99.7516% | 32,581 | 0.1776% | 13,000 | 0.0709% |
表决结果：此议案获得通过。
17、公司章程修订案（2022年）
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 358,154,610 | 99.9873% | 32,581 | 0.0091% | 13,000 | 0.0036% |
| B 股 | 290,552,363 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 648,706,973 | 99.9930% | 32,581 | 0.0050% | 13,000 | 0.0020% |
| 其中： 中小股东 | 18,302,579 | 99.7516% | 32,581 | 0.1776% | 13,000 | 0.0709% |
表决结果：此议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所
2、律师姓名：邓颖、刘阳骄
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）、《江铃汽车股份有限公司2021年度股东大会会议纪要》；
（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
江铃汽车股份有限公司
董事会2022年6月25日