甘肃靖远煤电股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2019年12月2日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2019年11月30日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、 会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1、关于更换会计师事务所的议案；
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于更换会计师事务所的公告》。
2、关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案；
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的公告》。
3、关于会计政策变更的议案；
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》。
4、关于租用靖煤集团部分资产暨关联交易的议案；
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案为关联交易事项，根据规定6名关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于租用靖煤集团部分资产暨关联交易的公告》。
5、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事签署的独立意见。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2019年12月4日