甘肃靖远煤电股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2020年2月24日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2020年2月21日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、 会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1、关于对外捐赠支持新冠肺炎疫情防控的议案。
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于对外捐赠支持新冠肺炎疫情防控的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2020年2月25日