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靖远煤电:第九届监事会第十二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-03-31

甘肃靖远煤电股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2020年3月27日上午11点半在白银平川公司211会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2020年3月17日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名,实际参加表决监事5名。会议由监事会主席柳植林主持,公司部分高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议,会议通过了以下决议:

1、关于《2019年度监事会工作报告》的议案;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019年度监事会工作报告》。

2、关于《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告(含专项投资计划)》的议案;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告(含专项投资计划)》。

3、关于2019年度利润分配预案的议案;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于2019年度利润分配预案的的公告》。

4、关于2019年年度报告全文及摘要的议案;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。监事会认为:董事会编制和审议甘肃靖远煤电股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深交所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》。

5、关于2019年度内部控制评价报告的议案;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。监事会认为:目前,公司已根据有关法律法规和规范性文件的要求,建立健全了较为合理、完善的内部控制体系,并在经营活动中得到有效执行。公司内部控制体系和相关制度基本适应公司管理和发展的需要,能较好地防范与控制可能出现的重大风险。公司董事会提交的《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况,监事会对公司2019年度内部控制评价报告无异议。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019年度内部控制评价报告》。

6、关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。监事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,有利于提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,审议程序符合相关法律法规的规定。因此,我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公

告》。

8、关于2019年度计提资产和信用减值准备的议案。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。监事会认为:公司按照《企业会计准则》和相关会计政策等规定计提2019年度资产和信用减值准备,符合公司的实际情况,计提依据充分合理,计提后能够更加公允地反应公司的资产、财务状况,决策程序合法合规。我们同意公司本次计提2019年度资产和信用减值准备事项。详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于2019年度计提资产和信用减值准备的公告》。上述议案1、2、3、4将提交股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.监事会对相关事项发表的意见。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会2020年3月31日


  附件:公告原文
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