甘肃靖远煤电股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年4月25日在巨潮资讯网上披露的《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
2022年5月1日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部发来的《关于对甘肃靖远煤电股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2022〕第7号）（以下简称“问询函”），就标的资产相关情况进行了核实说明。具体内容详见公司于2022年5月11日在巨潮资讯网上披露的《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》。根据《问询函》公司对《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应的修改和补充披露，主要情况如下：
章节
| 章节 | 章节内容 | 主要修订情况 |
| 第四节 标的资产情况 | 八、交易标的的其他情况 （三）标的资产及本次募投项目红沙梁露天矿项目建设是否涉及“两高”的情况说明 （四）标的资产是否符合国家或地方有关政策要求以及落实情况，是否需履行相关主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况的说明 | 1、更新了标的资产及募投项目是否涉及“两高”的情况说明； 2、增加标的资产是否符合相关政策等情况说明； 3、增加标的资产是否符合国家产业政策，是否属于限制类、淘汰类产业或 |
（五）标的资产的生产经营是否符合国家产业政策，
是否纳入相应产业规划布局，是否属于《产业结构调整目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类产业，以及是否属于落后产能情况的说明
（六）标的资产的已建、在建和拟建项目是否满足项
目所在地能源消费双控要求，是否按规定取得固定资产投资项目节能审查意见，主要能耗情况以及是否符合当地节能主管部门的监管要求的情况说明
（七）标的资产项目是否符合环境影响评价文件的要
求，是否落实污染物总量削减替代要求，产品设计能效水平是否已对标能耗限额先进值或国际先进水平，在建、拟建项目是否获得相应级别生态环境部门环境影响评价批复情况的说明
（八）标的资产项目是否涉及新建自备燃煤电厂，是
否符合《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》的要求，已建、在建和拟建项目是否存在大气污染防治中重点区域内的耗煤项目
十、行政处罚情况。
| （五）标的资产的生产经营是否符合国家产业政策，是否纳入相应产业规划布局，是否属于《产业结构调整目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类产业，以及是否属于落后产能情况的说明 （六）标的资产的已建、在建和拟建项目是否满足项目所在地能源消费双控要求，是否按规定取得固定资产投资项目节能审查意见，主要能耗情况以及是否符合当地节能主管部门的监管要求的情况说明 （七）标的资产项目是否符合环境影响评价文件的要求，是否落实污染物总量削减替代要求，产品设计能效水平是否已对标能耗限额先进值或国际先进水平，在建、拟建项目是否获得相应级别生态环境部门环境影响评价批复情况的说明 （八）标的资产项目是否涉及新建自备燃煤电厂，是否符合《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》的要求，已建、在建和拟建项目是否存在大气污染防治中重点区域内的耗煤项目 十、行政处罚情况。 | 落后产能等情况说明； 4、增加标的资产已建、在建和拟建项目是否满足项目所在地能源消费双控要求等情况说明； 5、补充说明标的资产项目是否符合环境影响评价文件的要求等情况； 6、补充说明标的资产项目是否符合《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》的要求等情况； 7、补充披露标的资产行政处罚情况。 |
本次修订不涉及《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》核心条款的调整，修订后的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其他与本次交易相关的议案。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，本次交易能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会2022年5月11日