神州数码信息服务股份有限公司第八届董事会2019年第七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会2019年第七次临时会议通知于2019年9月16日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年9月17日以书面传签的方式召开，同日形成有效决议。应参会的董事9人，实际参会的董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》。
鉴于《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》中确定的6名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部股票期权共计13万份，董事会同意对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，股票期权授予激励对象人数由110人调整为104人，股票期权授予数量由2,260.00万份调整为2,247.00万份。
鉴于公司2018 年年度权益分派实施方案已于2019年6月11日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，董事会同意限制性股票的授予价格由6.38元/股调整为6.345元/股。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容可详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
关联董事李鸿春作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及2019年9月16日召开的公司2019年度第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已经满足，同意确定授予日为2019年9月17日，向104名激励对象授予2,247.00万份股票期权，向17名激励对象授予740.00万股限制性股票。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容可详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
关联董事李鸿春作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第八届董事会2019年第七次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2019年9月18日