神州数码信息服务股份有限公司第八届董事会2020年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会2020年第一次临时会议以书面传签的方式召开，并于2020年5月29日形成有效决议。应参会的董事10人，实际参会的董事10人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于对外捐赠助力湖北疫后重振脱贫攻坚的议案》；
为深入贯彻落实习近平总书记作出的“在湖北最艰难的时候搭把手、拉一把，帮助湖北早日全面步入正常轨道，同全国一道完成决胜全面建成小康社会各项任务”重要指示精神，积极履行上市公司的社会责任，充分体现家国担当，助力湖北渡过难关，董事会同意由公司或控股子公司以自有资金向湖北省扶贫基金会捐赠人民币100万元用于湖北省2020年计划脱贫所需帮扶资金，为湖北疫后重振、打赢脱贫攻坚战贡献力量。本次捐赠事项不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不存在损害公司和中小投资者合法权益的情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于对外捐赠助力湖北疫后重振脱贫
攻坚的公告》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第八届董事会2020年第一次临时会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2020年5月30日